বাংলা নিউজ > হাতে গরম > ৭,২২০ কোটি টাকার কারচুপির অভিযোগ, বিদেশি মুদ্রা আইনে কলকাতা সংস্থাকে নোটিশ ED-র

৭,২২০ কোটি টাকার কারচুপির অভিযোগ, বিদেশি মুদ্রা আইনে কলকাতা সংস্থাকে নোটিশ ED-র

৭,২২০ কোটি টাকার কারচুপির অভিযোগ, বিদেশি মুদ্রা আইনে কলকাতা সংস্থাকে নোটিশ ED-র (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্য হিন্দুস্তান টাইমস)

বিদেশি মুদ্রা আইনের আওতায় কারচুপির অভিযোগে যে নোটিশ পাঠানো হয়, তাতে সবথেকে বেশি মূল্যের কারচুপির ঘটনা এটি।

বিদেশি মুদ্রার অবৈধ লেনদেন, দেশের বাইরে বিদেশি মুদ্রা গচ্ছিত রাখা-সহ রফতানির খরচ হিসেবে দেখিয়ে ৭,২২০ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। এই অভিযোগে বিদেশি মুদ্রা আইনের আওতায় কলকাতার শ্রী গণেশ জুয়েলারি এবং সেটির তিন প্রোমোটারকে নোটিশ পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিদেশি মুদ্রা আইনের আওতায় কারচুপির অভিযোগে যে নোটিশ পাঠানো হয়, তাতে সবথেকে বেশি মূল্যের কারচুপির ঘটনা এটি।

সোমবার কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নীলেশ, উমেশ এবং কমলেশ পারেখ দাগী অপরাধী বলে তদন্তে উঠে এসেছে। নীলেশের বিরুদ্ধে সিবিআই, ডিরেক্টরেক্ট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স, স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ইডি, এমনকী আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিভিন্ন মামলা রয়েছে।

বিদেশি মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ইস্ট ফিট জুয়েলারি প্রাইভেট লিমিটেড নামে পারেখদের অপর একটি সংস্থার বিরুদ্ধেও নোটিশ জারি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অঙ্কটা ২৫০ কোটি টাকার বেশি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক  অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তালিকার প্রথম একশোয় রয়েছে গণেশ জুয়েলারী হাউস লিমিটেড। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের মে'তে নীলেশকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই।

হাতে গরম খবর

Latest News

'ওর জন্য গুলি খেতেও পারি', KKR তারকাকে সর্বকালের সেরা টিমম্যান বললেন গম্ভীর একই কাজের জন্যে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন ইন্দিরা, মোদীর নামে কমিশনে নালিশ তৃণমূলের IPL 2024-এর প্রথমদিকে নেই হাসারাঙ্গা, টেস্টে অবসর ভেঙে মাঠে ফিরতে চলেছেন অপরিসীম গুণ নিম পাতার! এর উপকারিতায় অবাক হতে হবে টানটান উত্তেজনার ফাইনালে মুলতানকে হারিয়ে PSL 2024 চ্যাম্পিয়ন ইসলামাবাদ বচ্চন পরিবারে অশান্তির খবর! প্রয়াত বাবার জন্য কী বার্তা ঐশ্বর্যর? সহমত আরাধ্যাও 'প্রতিশোধ' নিতে পাক এয়ারস্ট্রাইক আফগান মাটিতে, মৃত ৮ মহিলা-শিশু! IPL 2024-এর শুরুর দিকে নিজের চেনা ছন্দে হয়তো পাওয়া যাবে না পন্তকে-দাবি গাভাসকরের ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মঙ্গলবার কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে মঙ্গলবার? জানুন রাশিফল

Copyright © 2024 HT Digital Streams Limited. All RightsReserved.