Bank Loan Fraud: লোনের নামে SBI-এর ৯৫ কোটির প্রতারণা, পাকড়াও কলকাতার ব্যবসায়ী

অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তি এসবিআইয়ের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে নথিগুলো জমা দিয়েছিলেন সেগুলির অধিকাংশই ভুয়ো। এদিকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ক্রেডিট হিসাবে তাকে দিয়েছিল ব্যাঙ্ক। কিন্তু তিনি নগদ তুলে নিতেন। আর যে জন্য তাকে এই লোন দেওয়া হয়েছিল সেই কাজে তিনি তা ব্যয় করতেন না।

মারাত্মক ব্যাঙ্কিং প্রতারণার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ইডির হাতে গ্রেফতার কলকাতার এক ব্যবসায়ী। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রায় ৯৫ কোটি টাকা প্রতারণার সঙ্গে তিনি যুক্ত বলে অভিযোগ।

গত ৩০ মার্চ তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম কৌশক কুমার নাথ। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট অনুসারে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এজেন্সির তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত তাকে ইডির হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তি এসবিআইয়ের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে নথিগুলো জমা দিয়েছিলেন সেগুলির অধিকাংশই ভুয়ো। এদিকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ক্রেডিট হিসাবে তাকে দিয়েছিল ব্যাঙ্ক। কিন্তু তিনি নগদ তুলে নিতেন। আর যে জন্য তাকে এই লোন দেওয়া হয়েছিল সেই কাজে তিনি তা ব্যয় করতেন না। ইডির দাবি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এসবিআইয়ের প্রায় ৯৫ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে তিনি যুক্ত বলে অভিযোগ।

এদিকে কৌশিক নাথের বিরুদ্ধে অন্তত চারটি এফআইআর হয়েছিল। সিবিআইও এনিয়ে তদন্তে নামে। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চও এনিয়ে তদন্ত চালাচ্ছিল। ইডি জানিয়েছিল, কৌশিক বার বার তার পরিচিতি বদল করত। এরপর বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ হিসাবে নিত। ইদানিং তিনি মুম্বইতে থাকতে শুরু করেছিলেন। সেখানেও তিনি নানা ধরনের ব্যাঙ্কিং প্রতারণার ছক কষা শুরু করেছিলেন। এদিকে তার কাছ থেকে প্রায় ৩,৬৮ কোটি টাকা সম্পত্তি মিলেছে। সেই সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

একেবারে মারাত্মক চক্রান্তের অভিযোগ। ধার নেওয়ার নাম করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও সে বিপুল অঙ্কের টাকা নিত। আর সেই টাকা সে যে জন্য নিচ্ছে বলে দাবি করত সেই কাজে সে ব্যয় করত না বলে অভিযোগ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে ভুয়ো নথি দায়ের করত। তার ভিত্তিতেই সে লোন নিত। তবে এবার গ্রেফতার করা হল তাকে। এই ঘটনায় তার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।