বাংলা নিউজ > ঘরে বাইরে > Biggest banking fraud- ১৭টি ব্যাঙ্কের ৩৪,৬১৫ কোটি টাকা গায়েব, DHFL-এর বিরুদ্ধে মামলা CBI-এর
পরবর্তী খবর

Biggest banking fraud- ১৭টি ব্যাঙ্কের ৩৪,৬১৫ কোটি টাকা গায়েব, DHFL-এর বিরুদ্ধে মামলা CBI-এর

ছবি: রয়টার্স ও হিন্দুস্তান টাইমস (Reuters & HT Photo)

মোট ১৭টি ব্যাঙ্কের ৩৪ হাজার কোটি টাকা গায়েব। সংস্থার প্রাক্তন সিএমডি কপিল ওয়াধওয়ান, পরিচালক ধীরজ ওয়াধাওয়ান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সিবিআই(CBI)। বুধবার এমনটা জানিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের(DHFL) বিরুদ্ধে দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্কিং কেলেঙ্কারীর অভিযোগে মামলা সিবিআইয়ের। মোট ১৭টি ব্যাঙ্কের ৩৪ হাজার কোটি টাকা গায়েব। সংস্থার প্রাক্তন সিএমডি কপিল ওয়াধওয়ান, পরিচালক ধীরজ ওয়াধাওয়ান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সিবিআই(CBI)। বুধবার এমনটা জানিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

২০ জুন মামলার নথিভুক্তি হয়। বুধবার CBI-এর ৫০ জন তদন্তকারীর একটি টিম অভিযুক্তদের অফিসে অভিযান চালায়। তালিকায় ছিলেন অ্যামেরিলিস রিয়েলটরস-এর সুধাকর শেট্টি-সহ মোট আটজন বিল্ডার।

অভিযোগ:

১৭টি ঋণদাতা ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়ামের তরফে অভিযোগ দায়ের করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (UBI)। তাতে বলা হয়েছে, এই কনসোর্টিয়াম ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে মোট ৪২,৮৭১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছিল।

ব্যাঙ্কের অভিযোগ, কপিল এবং ধীরজ ওয়াধওয়ান ও অন্যরা মিলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছেন। ভুলভাবে পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছেন। তথ্য গোপন করে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছেন।

২০১৯ সালের মে থেকে ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়ে যায় সংস্থা। আর তার ফলে কনসোর্টিয়ামের ৩৪,৬১৪ কোটি টাকা হাওয়া হয়ে যায়। ফলে পাবলিক ফান্ডের অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়েছে DHFL কর্তাদের বিরুদ্ধে।

DHFL-এর অডিট করে দেখা যায়, সংস্থাটি ব্যাঙ্কের (পড়ুন জনসাধারণের) টাকা ব্যবহার করে 'কপিল এবং ধীরজ ওয়াধাওয়ানের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।' আর্থিক অনিয়ম, তহবিল তছরূপ, নকল হিসাবের নথি দিয়ে পুরো বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে।

সংস্থার দুই কর্তাই অবশ্য আগেই জালিয়াতি মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।

ফাইল ছবি: হিন্দুস্তান টাইমস
ফাইল ছবি: হিন্দুস্তান টাইমস (HT_PRINT)

২০১৯ সালের জানুয়ারিতে DHFL-এর বিরুদ্ধে তহবিল নয়ছয়ের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। সেই সময়ে ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলি ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯-এ একটি সভা করে। তাতে ১ এপ্রিল, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত DHFL-এর অডিট করার জন্য KPMG-কে নিযুক্ত করে।

ব্যাঙ্কগুলি ১৮ অক্টোবর, ২০১৯-এ কপিল এবং ধীরজ ওয়াধাওয়ানের বিরুদ্ধে একটি লুক আউট সার্কুলার জারি করে, যাতে তাঁরা দেশ ছেড়ে পালাতে না পারেন।

Latest News

দাদামণিতে প্রতীকের নায়িকা অনুষ্কা! নায়কের থেকে কত ছোট এই নায়িকা, রইল বয়সের ফারাক পহেলগাঁও কাণ্ডে NIAর জালে ২, ধৃতদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ? জেরায় কী জানা গেল? 'সোনাগাছির যৌনকর্মীদেরও কিছু নীতি নৈতিকতা আছে, কলকাতা পুলিশের সেটাও নেই' বিধাননগরে শিশুকন্যাকে অপহরণ, সিসি ক্যামেরা দেখে অবাক পুলিশ, কীভাবে উদ্ধার হল? গভীর সমুদ্রে বিপর্যয়, ডুবল দু’টি ট্রলার, প্রাণে বাঁচলেন ২৭ জন মৎস্যজীবী লিডসের প্রথম ইনিংসে শতরানের পথে দুর্দান্ত মাইলস্টোন ভারতের দলনায়ক ও সহ-অধিনায়কের দার্জিলিং পাহাড়ে বন্ধ হল অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম! বড় নির্দেশ জিটিএর ২ হিন্দু নারীকে ডিভোর্স, এবার গৌরীর প্রেমে! কেন বারবার বিয়ে করে আমির,জবাব সলমনের স্বপ্নে বৃষ্টি দেখার অর্থ কী? হাতে টাকা আসে নাকি খারাপ সময়ের শুরু হয়? মার্কিন শহরগুলিতে হাই অ্যালার্ট! নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনে কী পরিস্থিতি?

Latest nation and world News in Bangla

পহেলগাঁও কাণ্ডে NIAর জালে ২, ধৃতদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ? জেরায় কী জানা গেল? মার্কিন শহরগুলিতে হাই অ্যালার্ট! নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনে কী পরিস্থিতি? ‘অনেক টার্গেট এখনও বাকি… হয় শান্তি, নয় ইরানের ট্র্যাজেডি’, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের ‘এবার শান্তির সময়’,ইরানের বুকে ৩ পারমাণবিক কেন্দ্রে US হানার পর বার্তা ট্রাম্পের ১৩৬০৭ কেজির বোমা ফেলে, মাটি ফুঁড়ে ধ্বংস করে টার্গেট, ইরানে সেই বিমান পাঠাবে US? 'ভারত সরকারের থেকে...,' ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল যুদ্ধরত ইজরায়েল আমেরিকা ইরানে হামলা করলে আমরা ছাড়ব না, হুমকি ইরানের ‘বন্ধু’-র, আশঙ্কায় ইজরায়েল এবার ইন্ডিগোর পাইলটের ‘মে ডে’ বার্তা, বেঙ্গালুরুতে জরুরী অবতরণ, হয়েছিল কী? কোথায় ফিক্সড ডিপোজিটে লাভ কমেছে! ৮.৮% হারে সুদ দিচ্ছে এই ব্যাঙ্ক, ৮-র উপরেও আছে সম্ভাব্য উত্তরসূরি বাছলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি,পুত্র আছেন তালিকায়? Report

IPL 2025 News in Bangla

সামনে নেই T20! তবু কেন টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই ইংল্যান্ডে গেলেন সূর্যকুমার যাদব? আইপিএল ২০২৫-এ সাফল্যের পর ওজন বেড়েছে বৈভব সূর্যবংশীর! কী বললেন রাহুল দ্রাবিড়? আমি Royal Challenge খাই না! RCBকে নিয়ে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রীর মজাদার মন্তব্য বেঙ্গালুরুতে RCB সমর্থকদের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় মুখ খুললেন রাহুল দ্রাবিড়! বিক্রি হতে পারে আইপিএল ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন RCB-র ফ্র্যাঞ্চাইজি: রিপোর্ট প্রীতি জিন্টার প্রশ্ন শুনে অবাক রিকি পন্টিং! কী বললেন পঞ্জাব কিংসের হেড স্যার? চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন সুনীল গাভাসকর বিরাট কোহলির জন্য ক্যাপ্টেনের প্রচলিত রীতি ভাঙলেন RCB-র অধিনায়ক রজত পতিদার অধিনায়ক হিসেবে রোহিত-গিলকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া শুরু শ্রেয়সের! বলছেন BCCI কর্তারাই ‘সিতারে জামিন পর’-র প্রিমিয়রে সচিন! আমিরের বাড়িতে লিটল মাস্টারের নামে স্লোগান

Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All RightsReserved.