Jammu and Kashmir: কাশ্মীরকে ঘিরে থাকা ISIL, আল কায়দার মতো সংগঠন হুমকি দেয় ভারতকে: FATF রিপোর্ট

আর্থিক অপরাধ (মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন সহ) প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ৪০ টি কঠোর মূল্যায়ন মাপকাঠির মধ্যে ৩৭টি ক্ষেত্রে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে দেখা গেছে বা ব্যাপকভাবে মেনে চলতে দেখা গেছে

রাজীব জয়সওয়াল

বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থ প্রদান সংক্রান্ত নজরদারি সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) বৃহস্পতিবার তার মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলেছে যে ভারত জম্মু ও কাশ্মীর (জে অ্যান্ড কে) এর আশেপাশে সক্রিয় আইএসআইএল বা আল-কায়দার সাথে সম্পর্কিত চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির সাথে জড়িত সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন হুমকির মুখোমুখি হয়েছে।

‘ভারত সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন হুমকির সম্মুখীন, যা ছয়টি ভিন্ন থিয়েটারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলি সংক্ষেপে জম্মু ও কাশ্মীরের আশেপাশে সক্রিয় আইএসআইএল বা একিউ সম্পর্কিত চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির সাথে যুক্ত থিয়েটার হিসাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, তা প্রত্যক্ষভাবে বা প্রক্সি বা সহযোগীদের মাধ্যমে হোক না কেন, পাশাপাশি এই অঞ্চলে অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন; অন্যান্য আইএসআইএল এবং একিউ সেল, তাদের সহযোগী বা ভারতে চরমপন্থী ব্যক্তি; ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তরে আঞ্চলিক বিদ্রোহ; এবং বামপন্থী চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলি সরকারকে উৎখাত করতে চাইছে,’ ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত তার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলেছে সংস্থাটি।

আর্থিক অপরাধ (মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন সহ) প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ৪০টি কঠোর মূল্যায়ন মাপকাঠির মধ্যে ৩৭টি ক্ষেত্রে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে দেখা গেছে। এটি স্বেচ্ছায় তিনটি ক্ষেত্রে স্কেল করা দরকার যেখানে এটি আংশিকভাবে অনুগত পাওয়া যায়।

তিনটি ক্ষেত্র হ'ল অলাভজনক সংস্থা (এনপিও), রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি (পিইপি) এবং মনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশা (ডিএনএফবিপি) নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান।

'গত বছর পরিচালিত এফএটিএফের পারস্পরিক মূল্যায়ন ভারতকে 'নিয়মিত ফলো-আপের' শীর্ষ বিভাগে রেখেছে, তিনটি আংশিক অনুবর্তী ক্ষেত্রের জন্য কঠোর নিয়ম স্বেচ্ছাসেবী। তবে সরকার পুরোপুরি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে,' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন।

প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের ৬-২৪ নভেম্বর অনসাইট পরিদর্শনের তারিখ হিসাবে ভারতের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবিরোধী তহবিল ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে, তাই এতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) দ্বারা গৃহীত সংস্কারের মতো বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত নেই।

১১ সেপ্টেম্বর হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে আর্থিক অপরাধ রোধে উচ্চতর মান বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জার্মানি, জাপান এবং কানাডাকে ছাড়িয়ে ভারত ১৯ সেপ্টেম্বর এফএটিএফের শীর্ষ পারফর্মারদের একচেটিয়া ক্লাবে যোগ দেবে।

ভারতের রিপোর্টে ৪০টি প্যারামিটারের মধ্যে ৩৭টি প্যারামিটারের উপর থাম্বস-আপ দেওয়া হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত জি-২০ এর মাত্র তিনটি সদস্য - যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং ইতালি অর্জন করেছে।

'এফএটিএফ স্ট্যান্ডার্ডগুলির সাথে প্রযুক্তিগত সম্মতিতে ভারত শক্তিশালী ফলাফল অর্জন করেছে। উল্লেখযোগ্য উন্নতির প্রয়োজন এমন অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলি হ'ল এনপিওগুলির সুরক্ষার জন্য ঝুঁকি-ভিত্তিক ব্যবস্থা, গার্হস্থ্য পিইপিগুলিতে যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা এবং ডিএনএফবিপিগুলির তত্ত্বাবধান।

আংশিক কমপ্লায়েন্সের আওতায় পড়া তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথম অলাভজনক সংস্থা (এনপিও) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব এনপিও প্রায়ই দাতব্য সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়, তারা কর ছাড় ভোগ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ এনপিওগুলির সাথে যুক্ত সন্ত্রাসী তহবিলের ঝুঁকি মোকাবিলায় সিস্টেমটিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত। পিইপি সম্পর্কে, প্রতিবেদনে সরকারকে সম্পদের উৎস, তহবিলের উৎস এবং সুবিধাভোগী মালিকদের সাথে সম্পর্কিত কিছু অস্পষ্টতা দূর করতে বলা হয়েছে।

ডিএনএফবিপিগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যক্রম রোধে তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণে কিছু ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেছে।

‘ভারতে ডিএনএফবিপি খাতের আকার অনেক দেশের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বড় (জিডিপির প্রায় ১৪%), মূলত মূল্যবান ধাতু এবং পাথর (জিডিপির ৭%) এবং রিয়েল এস্টেট (জিডিপির ৫%) সম্পর্কিত চাহিদা ও পরিষেবার কারণে’।

অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থ দেওয়া নিয়ে বিশ্বব্যাপী নজরদারি সংস্থা এফএটিএফ ১৯৮৯ সালে গঠিত হয়। এটি আর্থিক অপরাধ রোধে সর্বোচ্চ মান প্রণয়নকারী সংস্থা। এটি "পারস্পরিক মূল্যায়ন" নামে একটি কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশগুলিকে তার মানগুলি মেনে চলতে বাধ্য করে।

এর সদস্য ৩৮টি দেশ এবং দুটি আঞ্চলিক সংস্থা - ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল (জিসিসি)। অন্যান্য দেশগুলির বেশিরভাগই নয়টি সহযোগী সদস্য গ্রুপের মাধ্যমে এর অংশ। বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ভোগ করে।