Mehul Choksi Update: বিরাট চাপে মেহুল চোকসি! হাজার হাজার কোটির সম্পত্তি সব যাবে এবার! সম্মতি কোর্টের

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই রায় দিয়েছে

অভিষেক সরন

মঙ্গলবার মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের তদন্তের অংশ হিসাবে ২০১৮ সাল থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা ২,৫৬৫.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি নগদীকরণের অনুমতি দিয়েছে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই রায় দিয়েছে। এই নির্দেশের পরে, সম্পত্তি হস্তান্তর শুরু হয়েছে, মুম্বইয়ের ফ্ল্যাট এবং আন্ধেরির (পূর্ব) এসইইপিজেড-এ দুটি কারখানা / গোডাউন সহ ১২৫ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি চোকসির গীতাঞ্জলি জেমস লিমিটেডের লিকুইডেটরের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। বাকি সম্পত্তি ফেরতের কাজ চলছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ভারত ছাড়ার পর চোকসি অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডায় বসবাস করছেন বলে মনে করা হচ্ছে, এই কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার কিছুদিন আগে এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এফআইআর নথিভুক্ত করেছিল। অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা থেকে চোকসির প্রত্যর্পণ চেয়েছে ভারত।

আবেদনটির লক্ষ্য ছিল ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাংকগুলিতে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা। ইডি এবং ব্যাঙ্কগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে, একটি ‘যৌথ আবেদন’ নিয়ে মুম্বইয়ের বিশেষ পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) আদালতের দ্বারস্থ হয়।

মঙ্গলবারের যৌথ আবেদনের বিষয়ে আদালতের নির্দেশে ইডিকে গীতাঞ্জলি গ্রুপের বিভিন্ন সংস্থার ব্যাঙ্ক এবং লিকুইডেটরদের বাজেয়াপ্ত বা বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ ও নিলামে সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজেন্সি সূত্রের খবর, এই অর্থ পিএনবি এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে জমা করা হবে।

এখনও অবধি, গীতাঞ্জলি জেমস লিমিটেড লিকুইডেটরের কাছে ছয়টি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে: সান্তাক্রুজের খেনি টাওয়ারে ফ্ল্যাট, যার সম্মিলিতভাবে প্রায় ২৭ কোটি মূল্যের এবং আন্ধেরি পূর্বের এসইপিজেডে ৬১ এবং ১৬ নম্বর প্লটে জমি ও বিল্ডিং সহ দুটি সম্পত্তি, যার যৌথভাবে মূল্য ৯৮.০৩ কোটি টাকা। পিএমএলএ আদালতের নির্দেশ অনুসারে অবশিষ্ট সম্পত্তি লিকুইডেটর / ব্যাংকগুলিতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

ইডির তদন্তে উঠে এসেছে যে মেহুল চোকসি ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সহযোগী এবং পিএনবি কর্মকর্তাদের সাথে জালিয়াতির মাধ্যমে লেটার অফ আন্ডারটেকিং এবং ফরেন লেটার অফ ক্রেডিট পাওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, পরবর্তীকালে খেলাপি হন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৬,০৯৭.৬৩ কোটি টাকা ক্ষতি করেন। মেহুল চোকসি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

২০১৮ সালে সিবিআইয়ের মামলা নথিভুক্ত হওয়ার পর আর্থিক তছরুপের তদন্ত শুরু করে ইডি। তাদের তদন্তে মেহুল চোকসির গীতাঞ্জলি গ্রুপের সংস্থাগুলি থেকে দেশের ১৩৬টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ৫৯৭.৭৫ কোটি টাকার মূল্যবান জিনিসপত্র ও গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সংস্থাটি ভারত ও বিদেশে সম্পত্তি, যানবাহন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কারখানা, শেয়ার এবং গহনা সহ ১,৯৬৮.১৫ কোটি টাকার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেছে।

সব মিলিয়ে ২,৫৬৫.৯০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বাজেয়াপ্ত করে চোকসি সহ বিভিন্ন অভিযুক্ত পক্ষের বিরুদ্ধে মুম্বই আদালতে তিনটি চার্জশিট দাখিল করেছে ইডি।

পিএনবি কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত মেহুল চোকসির ভাগ্নে, পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীও ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ভারত ছেড়েছিলেন। তাকেও ভারতে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে।