Money laundering

ভুয়ো নথি দেখিয়ে মোটা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ, কলকাতায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী

১ মিনিটে পড়ুন 19 Nov 2021

নোরা ফতেহি ও জ্যাকলিন ফার্নান্দিজ

২০০ কোটির আর্থিক তছরুপের মামলায় নোরা ফতেহিকে জেরা করছে ED, ফের সমন জ্যাকলিনকে

১ মিনিটে পড়ুন 14 Oct 2021

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ।

২০০ কোটির আর্থিক তছরুপের মামলায় ফেঁসেছেন জ্যাকলিন, মাথায় হাত অভিনেত্রীর!

২ মিনিটে পড়ুন 31 Aug 2021

ছবি : টুইটার (Twitter)

সাহারায় ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে টাকা ফেরত নেননি, জমে ২৩ হাজার কোটি!

১ মিনিটে পড়ুন 07 Aug 2021

অভিযুক্ত রাজ কুন্দ্রা (ছবি সৌজন্যে হিন্দুস্তান টাইমস/ অংশুমান পোয়েরকার)

আর্থিক প্রতারণা সহ একাধিক অভিযোগে মামলা হতে পারে রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে!

২ মিনিটে পড়ুন 25 Jul 2021

ইয়ামি গৌতম (ছবি-ইনস্টাগ্রাম,ফাইল ছবি)

আর্থিক তছরুপের মামলায় সদ্যবিবাহিতা ইয়ামি গৌতমকে সমন ইডির

১ মিনিটে পড়ুন 02 Jul 2021

চিনের নাগরিক হান জুনেই।

হানকে জেরা করে হাওয়ালা চক্রের উৎস খুঁজছে STF

১ মিনিটে পড়ুন 18 Jun 2021

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তাঁর বড় মেয়ে প্রিয়দর্শিনী। ফাইল ছবি

বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগে এবার ইডি–র তলব ফিরহাদ হাকিমের কন্যা প্রিয়দর্শিনীকে

১ মিনিটে পড়ুন 22 Feb 2021

গ্রেফতার সচিন যোশী (ছবি-ভাইরাল ভায়ানি) (HT_PRINT)

১০০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেফতার অভিনেতা সচিন যোশী

১ মিনিটে পড়ুন 15 Feb 2021

মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের নাম ভাঙিয়ে অবৈধ আর্থিক লেনদেন ব্যবসার জাল বিছিয়েছিল বিহারের কাটিহারে বাসিন্দা কয়েক জন আফগান নাগরিক।

দাউদের নামে কাটিহারে বিশাল প্রতারণা চক্রের হদিস, ধৃত ৫ আফগান নাগরিক

১ মিনিটে পড়ুন 05 Jan 2021

দিল্লি হাইকোর্টের কাছে আর্জি মেহুল চোকসির

নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্ট্রির বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ মেহুল চোকসি

১ মিনিটে পড়ুন 26 Aug 2020

নয়াদিল্লির বেশ কয়েক জন চিনা অধিবাসী ও তাদের ভারতীয় সঙ্গীদের আস্তানায় হানা দিল আয়কর দফতর। (প্রতীকী ছবি)

দিল্লিতে বিরাট প্রতারণা চক্রের খোঁজ, চিনা অধিবাসীদের ডেরায় হানা আয়কর দফতরের

১ মিনিটে পড়ুন 11 Aug 2020

নিজের আইনজীবী সতীশ মানেসিন্ধের মাধ্যমে এদিন সকালে কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে রিয়া আবেদন করেন তাঁকে সময় দেওয়া হোক ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার। সেই আবেদন সরাসরি নাকচ করে দেয় ইডি,জানায় আজই হাজিরা দিতেই হবে না হলে সেটা সমনের অবমাননা হিসাবেই গণ্য করা হবে।

তিন ঘন্টা পর ইডির দফতর থেকে বেরোলেন রিয়ার ভাই, জেরা চলছে অভিনেত্রীর

07 Aug 2020

রিয়া চক্রবর্তী (ছবি-ইনস্টাগ্রাম)

রিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের মামলা দায়ের ইডির, সমন পাঠানো হবে আগামী সপ্তাহে

১ মিনিটে পড়ুন 31 Jul 2020

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশবাহিনী।

করোনা ত্রাণের টাকা সরানোর অভিযোগে বারাসতে ২ তৃণমূল নেতাকে মারধর, বিক্ষোভ

১ মিনিটে পড়ুন 25 Apr 2020

নীরব মোদী (ফাইল ছবি, সৌজন্য হিন্দুস্তান টাইমস)

PNB আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সহযোগিতা করতে চেয়ে ED-কে চিঠি নীরব মোদীর ভাইয়ের

১ মিনিটে পড়ুন 18 Apr 2020

তবলিগি জামাতের নেতার বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের মামলা ED -র

তবলিগি জামাতের নেতার বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের মামলা ED -র

17 Apr 2020

রানা কাপূর (ফাইল ছবি, সৌজন্য হিন্দুস্তান টাইমস)

আর্থিক তছরূপের মামলায় গ্রেফতার Yes Bank-এর প্রতিষ্ঠাতা

১ মিনিটে পড়ুন 08 Mar 2020

YES Bank-এর প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির মামলা।

Yes Bank প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ, তল্লাশি বাড়িতে

07 Mar 2020

অর্থ তছরুপের দায় ED নিশানায় জেট প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গোয়েল, বাড়িতে চলছে তল্লাশি

১ মিনিটে পড়ুন 05 Mar 2020