Money laundering

ঠগবাজ সুকেশের সঙ্গে প্রেম করে ফাঁসলেন জ্যাকলিন

Jacqueline: ২১৫ কোটির আর্থিক তছরূপের মামলায় অভিযুক্ত জ্যাকলিন, চার্জশিট পেশ ED-র

1 মিনিটে পড়ুন 17 Aug 2022

ইয়ং ইন্ডিয়ানের দফতর সিল করল ED। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

ইয়ং ইন্ডিয়ানের দফতর সিল করল ED, কংগ্রেসের সদর দফতরের বাইরে বাড়তি পুলিশ

1 মিনিটে পড়ুন 03 Aug 2022

দিল্লির হেরাল্ড হাউসে তল্লাশি চালায় ইডি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

আর্থিক তছরুপ মামলায় ১২ জায়গায় তল্লাশি ED-র, সোনিয়াদের জেরার পর লক্ষ্য নথি সংগ্রহ

1 মিনিটে পড়ুন 02 Aug 2022

সম্প্রতি ইডির তল্লাশি অভিযানে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২২ কোটি টাকা

ED Raids: UPA জমানায় মাত্র ১১২, মোদী জমানায় ED-র অভিযান সংখ্যা বেড়ে ৩০১০!

1 মিনিটে পড়ুন 27 Jul 2022

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের (PMLA) আওতায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি। (ছবি সৌজন্যে, সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)

চলবে ED-র অ্যাকশন! PMLA-তে গ্রেফতারি-সহ কঠোর ব্যবস্থা বৈধ, রায় সুপ্রিম কোর্টের

1 মিনিটে পড়ুন 27 Jul 2022

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দফতর। ছবি সৌজন্য–এএনআই। (ANI)

PMLA and ED: গত ১৭ বছরে কালো টাকা সাদা করে শাস্তি পেয়েছে মাত্র ২৩ জন

1 মিনিটে পড়ুন 26 Jul 2022

আর্থিক তছরুপের মামলায় ‘টয়লেট এক প্রেম কথা’র প্রযোজক প্রেরণা।

৩১ কোটির আর্থিক তছরুপের মামলায় ‘টয়লেট এক প্রেম কথা’র প্রযোজক, সমন পাঠাল ED

1 মিনিটে পড়ুন 20 Jul 2022

ছবি: টুইটার (Twitter)

Vivo কি এখন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে? ED-কেই সিদ্ধান্ত নিতে বলল আদালত

1 মিনিটে পড়ুন 08 Jul 2022

রানাঘাটে চিটফান্ড খুলে প্রতারণার অভিযোগ। নিজস্ব ছবি।

রানাঘাটে চিটফান্ড! কয়েক কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ, আত্মসমর্পণ সংস্থার কর্তার

1 মিনিটে পড়ুন 05 Jul 2022

ছবি: রয়টার্স ও হিন্দুস্তান টাইমস (Reuters & HT Photo)

১৭টি ব্যাঙ্কের ৩৪,৬১৫ কোটি টাকা গায়েব, DHFL-এর বিরুদ্ধে মামলা CBI-এর

1 মিনিটে পড়ুন 23 Jun 2022

বিতর্কে করমণবীর।

আর্থিক তছরুপের অভিযোগ করণবীর বোহরার বিরুদ্ধে, বিতর্কে ছোট পর্দার অভিনেতা

1 মিনিটে পড়ুন 15 Jun 2022

গ্রেফতার পিকে হালদার। ছবি সৌজন্যে ফেসবুক @Sifat Kabir

বাংলাদেশের NRB ব্যাঙ্কে ৭ হাজার কোটি টাকার প্রতারণা, অশোকনগর থেকে ধৃত পিকে

1 মিনিটে পড়ুন 15 May 2022

গ্রেফতারির পর মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক।

BJP বিরোধিতা করে আসেন শিরোনামে, দাউদ যোগ থাকা মামলায় গ্রেফতার NCP মন্ত্রী নবাব

1 মিনিটে পড়ুন 23 Feb 2022

বিজয় মালিয়া। ফাইল ছবি, সৌজন্য- ANI Photo (ANI)

বিজয় মালিয়ার সামনে ‘শেষ সুযোগ’! আর্থিক জালিয়াতি মামলায় কী জানাল সুপ্রিম কোর্ট?

1 মিনিটে পড়ুন 10 Feb 2022

ইডির সাঁড়াশি চাপে জ্যকলিন, হতে পারেন গ্রেফতার?

আর্থিক তছরুপের মামলায় টানা ১০ ঘন্টা জ্যাকলিনকে জেরা ইডির, বৃহস্পতিবার ফের তলব

1 মিনিটে পড়ুন 09 Dec 2021

ভুয়ো নথি দেখিয়ে মোটা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ, কলকাতায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী

1 মিনিটে পড়ুন 19 Nov 2021

নোরা ফতেহি ও জ্যাকলিন ফার্নান্দিজ

২০০ কোটির আর্থিক তছরুপের মামলায় নোরা ফতেহিকে জেরা করছে ED, ফের সমন জ্যাকলিনকে

1 মিনিটে পড়ুন 14 Oct 2021

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ।

২০০ কোটির আর্থিক তছরুপের মামলায় ফেঁসেছেন জ্যাকলিন, মাথায় হাত অভিনেত্রীর!

2 মিনিটে পড়ুন 31 Aug 2021

ছবি : টুইটার (Twitter)

সাহারায় ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে টাকা ফেরত নেননি, জমে ২৩ হাজার কোটি!

1 মিনিটে পড়ুন 07 Aug 2021

অভিযুক্ত রাজ কুন্দ্রা (ছবি সৌজন্যে হিন্দুস্তান টাইমস/ অংশুমান পোয়েরকার)

আর্থিক প্রতারণা সহ একাধিক অভিযোগে মামলা হতে পারে রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে!

2 মিনিটে পড়ুন 25 Jul 2021