100 crore bank fraud case: ১০০ কোটি টাকা প্রতারণায় কৌশিকের সঙ্গে কারা জড়িত? বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি ইডির

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় এর আগে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়েছেন কৌশিক নাথ। ২০১৩ সালে তাকে ব্যাঙ্ক জালিয়াতের মামলায় গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। এরপর ২০১৮ সালে মুম্বইয়ে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় মুম্বই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এরপর ঘটনায় তদন্তে নামে ইডি।

শহরে ইডির তল্লাশি। প্রতীকী ছবি

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় ধৃত ব্যবসায়ী কৌশিক নাথকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রবিবার দিনভর কৌশিক নাথের কালিকাপুরের বাড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় কৌশিকের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে তা জানার জন্যই এদিন মূলত শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। কৌশিকের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলায় গত ৩০ মার্চ তাকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এছাড়াও, কৌশিকের বিরুদ্ধে কলকাতা, অসম এবং মুম্বই পুলিশের কাছে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে ইডি হেফাজতেই রয়েছেন ওই ব্যবসায়ী।

জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় এর আগে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়েছেন কৌশিক নাথ। ২০১৩ সালে তাকে ব্যাঙ্ক জালিয়াতের মামলায় গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। এরপর ২০১৮ সালে মুম্বইয়ে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় মুম্বই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এরপর ঘটনায় তদন্তে নামে ইডি। আর্থিক প্রতারণার মামলায় গত ৩০ মার্চ তাকে গ্রেফতার করেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার কৌশিক নাথের কালিকাপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি কসবার কায়স্থ পাড়াতেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। সেখানে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে।

মূলত ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় আরও কারা কারা কৌশিকের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন? তিনি ১০০ কোটি টাকা কোথায় বিনিয়োগ করেছেন? সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। রবিবার সকাল থেকে এদিন এই বাড়িগুলিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি চালানো হয়। উল্লেখ্য, ভুয়ো সম্পত্তি দেখিয়ে কৌশিক নাথ নামে ওই অভিযুক্ত একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। তারপর ওই টাকা হাওলা করে বিদেশে পাঠিয়ে দেন। ইডি ইতিমধ্যেই কৌশিকের প্রতারণার টাকায় কেনা প্রায় ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা যায়, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিস্তির টাকা জমা না পড়ায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তার জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে। তখনই জানতে পারে সম্পত্তিগুলির কোনও অস্তিত্বই নেই। ভুয়ো নথি জমা দেওয়া হয়েছিল। শুধু এখানকার নয়, ভিন রাজ্যের সম্পত্তির জাল কাগজও জমা দিয়েছিলেন কৌশিক।