1/5 পেটিএম ঘিরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে আরবিআই। সদ্য এক নির্দেশে আরবিআই জানিয়েছে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের সমস্ত লেনদেন ১৫ মার্চের পর থেকে বন্ধ হচ্ছে। এর আগে যদিও এই তারিখ ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি। এদিকে, জানা যাচ্ছে, আর্থিক তছরুপ রুখতে বিধি পালন ইস্যুতে পেটিএমের পর একাধিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নজরে রেখেছে আরবিআই।
2/5 ইকোনমিক টাইমসের রিপোর্ট বলছে, ৫০,০০০ টি এমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পাওয়া গিয়েছে, যেখানে বিধিবদ্ধ কেওয়াইসি নেই গ্রাহকের নথিতে। এই তথ্য বেরিয়েছে ফিনান্সিয়াল ইন্টালিজেন্স ইউনিটের তরফে। ইকোনমিক টাইমসের রিপপোর্ট বলছে, এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্য ৩০ হাজার অ্যাকাউন্ট পেটিএম পেমেন্ট ব্যাঙ্কের। এই নিয়ে ফিনান্সিয়াল ইন্টালিজেন্স ইউনিট সবিস্তারে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে। (PTI FILE)
3/5 রিপোর্ট বলছে, দেখা যাচ্ছে, পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির কিছু বড় ত্রুটির মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক লেনদেন, কেওয়াইসি নথির অসঙ্গতি এবং একটি প্যান নম্বর ব্যবহার করে একাধিক অ্যাকাউন্টের নিবন্ধন রয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে এই নিয়ে সবিস্তারে রিপোর্ট এফআইইউয়ের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে আরবিআই।
4/5 এদিকে, জানা যাচ্ছে, পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক নিয়ে এইআইউআই আরবিআইকে ৪ মাস আগে দিয়েছিল রিপোর্ট। পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের বিধিঙঙ্গ কেবলমাত্র কেওয়াইসি ইস্যু ঘিরেই নয়। সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু অনিয়মের ঘটনা। আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের ১৩ ধারার অধীনে তথ্য চেয়ে এফআইইউ অন্যান্য পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলিতে তার তদন্তকে বিস্তার করছে।
5/5 এদিকে, এফইউআইয়ের রিপোর্ট পেতেই আরবিআই এই ইস্যুতে কড়া হয়। অন্যদিকে, ED মহাদেব অ্যাপ কেলেঙ্কারির তদন্তও করছে এবং পেটিএম-এর সাথে নিবন্ধিত প্রায় ১০ হাজার ইউপিআই অ্যাকাউন্টগুলি শনাক্ত করেছে যেগুলি আর্থিক তছরুপের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।